jueves, 23 de septiembre de 2021

DESPUES DE 16 AÑOS, OTRA ORDEN DE APREHENSION EN CONTRA GLORIA TREVI

 



























Hace 16 años la cantante Gloria Trevi cayó presa bajo un proceso que  concluyó con una sentencia que la declaró libre por falta de elementos.Ahora un  nuevo caso la involucra, ante una acusación fiscal por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de ella  y de su esposo, el influyente abogado Armando Gómez Martínez. El delito por los que se les acusa es presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos (unos 19.8 millones de dólares) y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron funcionarios federales al diario mexicano. Según la información, la denuncia se presentó desde el pasado 8 de septiembre. La cantante de 53 años podría tener que cumplir con la orden de aprehensión en su contra, en base al nuevo sistema acusatorio mexicano. La UIF considera "que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional", citó La Jornada. Actualmente, la pareja reside en territorio estadounidense.Se nombra a una de las supuestas empresas utilizadas para este fin, Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, indicaron fuentes del periódico. Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo entre mayo y junio pasados,cargo que fue ocupado por su esposo. Según los detalles que se han dado a conocer, la pareja realizó transferencias, de por ejemplo 7 millones de pesos (347,121 dólares), por las que supuestamente no pagaron impuestos. La Jornada hizo hincapié en que el esposo de la cantante fue arrestado en noviembre de 1999 por autoridades estadounidenses cuando intentó trasladar a México 410 mil dólares en efectivo, sin realizar la declaración correspondiente, lo que podría desatar más averiguaciones respecto a lavado de dinero. Más en www.somoselespectador.blogspot.com